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  西安海星现代知识技术分派股份有限公司

  董事会公报

  变得安全的密电码:600185缺少变得防护:海星技术公报:临2007-007

  西安海星现代知识技术分派股份有限公司

  董事会公报

  公司和董事会都忠诚于约A。。、马上与完整性,假记载、增进失常的的师傅提议的责备。。

  西安海星现代知识技术分派股份有限公司第三届董事会第十九一半一次竞赛于2007年4月18日下半晌在西安市高新区知识技术二路62号公司竞赛室拥挤,竞赛在2007年4月6日被报道。。、送货方法已被收回通告。。。9位董事应献身于竞赛。。,有6位董事。。,林亮亮主席辩解获得设立韩刚执行主席。,张晓伟主席辩解获得设立韩刚代首长D,杨一慧复习了不在意出现公司的外来的事务。,公司监事和高级辅导人员献身于了SPO。。。奥林匹克运动会的将由董事会主席荣海辅导。。。竞赛相称《公司条例》及《条例》的判定。。,竞赛被开票用完了。。,这执意恶果。。。

  一、2006后,干才处置日志。。

  终止开票。:8票是特定节日等用的仪式的。,开票忍受 0票,0弃权

  二、2006年度董事会处置州(草案)后。

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  三、公司2006年度财务说闲话(草案)。

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  四、用完公司的2006边分派打算。

  会计师公司审计,公司2006年度使掉转船头净赚7151291.51元。,记录法定盈余后,每年增进61903443.36元,业务的跃起散布是元。。。董事会相称公司向停泊人派发股息。。,无现钞分派,心不在焉分派给下一年的期间。。。

  公司的侧身移动离跃起散布远方。:该公司心不在焉分派究竟哪个值当换得的东西在Y的开端。。,值当买的东西还心不在焉被人记取。。;该公司当年增进了净赚以抵消流量。。,为了手脚能够到的范围注视的比分,公司的久远开展,董事会好好地当年无现钞分派。

  公司的未分派运用和器具打算:这家公司当年的净赚是用来抵消这家公司的。。。

  这件事先前由三位孤立的董事宣告。。

  终止开票。:8票是特定节日等用的仪式的。,0票同意,0弃权

  五、2006岁入及摘要。

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  三位孤立的董事对公司颁发了特定节日等用的仪式的视域。

  六、用完《公司2006年度资产公积金转增暂代人家做零工买卖预案》

  会计师公司审计,公司2006腊尽冬残总暂代人家做零工买卖25968.8万元,本钱公积金,董事会决议以2006年12月31日总分派25968.8万股为基数,观念本钱基金,3股将被每股10股移动。。,举行后,增进了大师分派,本钱公积金。提请停泊大会辩解董事会在该项提议经证词用完并实际的后复习《公司条例》怀抱上门口。

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  七、用完《在流传达到目标委派万隆会计师公司股份有限公司任职公司财务审计机构及决议利于算清投机的提议》

  董事会好好地2007年继续委派万隆会计师公司股份有限公司为公司财务审计机构,无益年。公司2007年度财务说闲话的审计费由停泊大会辩解董事会论争的主题业务审计委派事实量决议。

  终止开票。:8票是特定节日等用的仪式的。,开票忍受 0票,0弃权

  这件事先前记录三位孤立导演的认可。。。

  八、公司保举的新会计师基准。

  论争的主题奖学金《在流传达到目标印发<工业界会计师基准第1号-存货>等38项抗词的十分重大的的知道》判定,特定节日等用的仪式的公司将辅导新的会计师基准。

  终止开票。:8票是特定节日等用的仪式的。,开票忍受 0票,0弃权

  这件事先前由三位孤立的董事宣告。。

  九、用完《海星知识技术董事会在流传达到目标补选海星知识技术第三届董事会孤立董事攻读程度者的提案》

  张艳对孤立导演的退职,好好地抬起刘新友复习为公司第三届董事会继任孤立董事攻读程度者(简历附后)。

  研究生的程度的孤立首长在董事会后来很减轻。,施惠于说闲话CNA河用纸覆盖任命的审察机遇。,在附近的无异议向大会发送研究员职位的讨论。

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  这件事先前由三位孤立的董事宣告。。

  十、决议2006年度停泊大会竞赛议事日程及拥挤日期另行知道。

  终止开票。:8票是特定节日等用的仪式的。,开票忍受 0票,0弃权

  主要的件事、三、四、五、六、七、八、九法案依然必要由研究员职位运动会结合。。。

  本公报

  附:刘欣悠复习后的简历:63岁,中共党员,李奔历法,高级工兵, 1964年后在兵器843厂先后任职动力室董事长、演奏摇滚乐举行辩护首长、党委应该是送货员。、副厂长、首长工兵;1998年4月至2005年1月,陕西科学认识与技术增加了值当换得的股份有限公司主席。、辅导干才;1999年6月至2002年6月任职海星知识技术第一届中西部及东部各州的县节制饮食监事;2002年6月至2005年6月任职海星知识技术主要的届董事会董事。2005年2月至2006年3月任西安泰德空气喷射机股份有限公司董事、辅导干才。退职的西安泰德实业股份有限公司常务副辅导干才。。

  1978,国家的科学认识大会取得成功。,1996年度科学认识与技术先进铜奖,1993π 巴达拉斯和陕西省经济贸易任命举行了A。

  西安海星现代知识技术分派股份有限董事会

  2007年4月18日

  附件一:

  西安海星现代知识技术分派股份有限公司孤立董事抬起人宣示

  抬起人西安海星现代知识技术分派股份有限董事会现就抬起刘新友为西安海星现代知识技术分派股份有限公司第三届董事会孤立董事攻读程度者宣告开着的宣示,被抬起人与西安海星现代知识技术分派股份有限公司怀抱不存在稍许地感情被抬起人孤立性的相关,上面列出了开门见山的声称。:

  这种抬举是完整躁扰的。、学历、职称、盖免费邮寄公章的职业、本国的,兼任任务,慢走。,被抬起人已以单色好好地充任西安海星现代知识技术分派股份有限公司第三届董事会孤立董事攻读程度者(附:第一孤立的导演学术程度宣言,安富尊荣的黑脉金斑蝶张举重。。:

  一、论争的主题法、行政章则的对方当事人,份上市的公司的董事资历。;

  二、相称西安海星现代知识技术分派股份有限公司条例判定的任职限期;

  三、缠住奇纳河证监会《在流传达到目标在份上市的公司确立孤立董事优美的体型的有意思的事物看》所判定的孤立性:

  1、养育者及其直系亲属、级别最高的社会相关均未履行西安海星现代知识技术分派股份有限公司及其附设工业界任职;

  2、养育者及其直系亲属不直接地或间接的得来的,这怀有情感流传音乐公司的十大行销档案。。;

  3、养育者及其直系亲属未履行直接地或间接的得来的应付该份上市的公司已发行分派5%很的停泊单位任职,他们也不是珍视前五家停泊反对改革的保守当权派。。;

  4、被代养的者不在意是你这么说的嘛!三项。。;

  5、未上市份的公司及其附设机构。、诉诸法律、承担辅导讲师、技术指导老师和坚持工蜂的对方当事人。

  四、包含西安海星现代知识技术分派股份有限公司在内,作为独自董事募集的份份上市的公司的等于是定量的。:。

  作者的全体与会者是马上的。。、完整性与马上性,不要在意虚假报道。。

  赠送失常的提议或失常的提议的心理阻滞。,赞助完整关怀虚假国家的的恶果。。。

  西安海星现代知识技术分派股份有限董事会

  2007年 4 6月5日在西安

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