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深圳信隆实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

贴纸密码:002105贴纸吹嘘过度:新龍领土公报编号:2010-022

次货届董事会第十四次降神会公报

公司和每个人董事会分子典当、精确、使结合成为整体,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或重要的错过。

深圳新龍工业界一份一份有限公司次货届董事会第十四次降神会于2010年4月16日在公司办公楼301室召集。降神会独特的11名董事列席。,现实列席董事9人,对立的事物,孤独董事高宗泽长官

袁春长官,孤独董事,公事部鉴定合格,代表,孤独董事李定才长官鉴定合格组成。这次降神会适合《公司条例》的规则。。公司监事、特等支配人员列席降神会。降神会议论经过了以下产生::

以为事项:

一、以为次货届董事会投票表决打手势

11票,0票对0票弃权,该求婚得到了以为和赞成。。

产生:次货届董事会增加名声廖学金长官。、廖学森长官、廖学虎长官、廖蓓君喜欢指使他人的年轻妇女、蒋少刚长官、黄秀清喜欢指使他人的年轻妇女、庄先宇长官、甘兆生长官、梅月新喜欢指使他人的年轻妇女、甘永明长官、陈大鲁长官是公司第三届董事会的申请求职者,到达甘兆生长官、梅月新喜欢指使他人的年轻妇女、甘永明长官、陈大禄长官是中华人民共和国第三届董事会孤独董事。,该求婚已涉及公司上一次隐名大会。。

本届董事会孤独董事抒发己见以为:

此外柴纳贴纸人的监督支配任命在世纪年头抬出去的处分。。基本原则公司条例的规则,确保董事会的法线运作,在新的董事会上

任前,原董事该当禀承崇拜者规则实行董事功能:。孤独董事申请求职者将在船尾举行以为和赞成。,其资历和孤独性不得不由深圳贴纸市所审察。,与这次降神会以为经过的董事申请求职者一切的涉及公司隐名大会以为经过后为正式获选公司第三届董事会董

事。

孤独董事名声人发表宣言、孤独董事申请求职者的发表宣言将在T中发布。

董事履历表:

廖学金南,1947年3月亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,高商卒业。李天发展一份有限公司

公司董事长,新龍工业界(深圳)一份有限公司董事长,台湾一段时间退场领土协会常务理事,台湾一段时间研究与形成结心进行主席。公司义不容辞的董事长(2003年11月至2009年11月)、李天车(深圳)一份有限公司董事长(1989年9月在此以前),五谷之府新龍汽车肉体的一份有限公司董事长(2000年12月在此以前),新龍工业界(香港)一份有限公司董事长(2004年11月在此以前),深圳信碟科技一份有限公司董事长(2004年11月在此以前),深圳新龍安康领土发展一份有限公司董事长(4月20日),HLCORP(美国)董事长(1991年6月迄今为止),宜城汽车肉体的(昆山)一份有限公司董事长、执行理事(2008年)

4月迄今为止);新龍汽车肉体的一份一份有限公司董事长(10月19日),WISECENTURYGROUP

一份有限公司董事长(2002年1月迄今为止),乐达发展一份有限公司董事(2004年7月迄今为止),AchieveFitness

International,公司董事长(2005年9月迄今为止),柴纳日本工商会常务理事,在台湾骑一段时间

使感动社会进行董事,深圳进退场商会副会长,深圳领土经济联合会副会长,深圳一段时间领土协会副会长,深圳计划联合会副会长。廖学金长官间接得来的保留公司一份数42,067,035股,占公司股票总和,公司现实把持人,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

廖学森,1950年3月亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,高中卒业。新龍汽车肉体的领土

一份一份有限公司厂长、副执行理事。义不容辞的公司董事(2003年11月至2009年11月)、深圳信碟科技一份有限公司董事(20044月迄今为止),乐达发展一份有限公司董事(1989年9月迄今为止),新龍汽车肉体的

一份一份有限公司董事、执行理事(1976年10月迄今为止),李田汽车肉体的(深圳)一份有限公司董事(1989年9月迄今为止),五谷之府新龍汽车肉体的一份有限公司董事(2000年12月在此以前),BRANDYBUCKCONSULTANTS

一份有限公司董事长(2002年3月迄今为止)。廖学森长官间接得来的保留公司18股一份,438,524股,占公司股票总和,公司现实把持人之弟,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

廖学虎男,1959年4月亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,高中卒业。新龍汽车肉体的领土

一份一份有限公司副董事、厂长,新龍工业界(深圳)一份有限公司董事、执行理事。公司义不容辞的董事、执行理事(2003年11月~2009年11月),李天车(深圳)一份有限公司董事、执行理事(2004年2月迄今为止),五谷之府新龍汽车肉体的一份有限公司董事、执行理事(2000年12月迄今为止),深圳新龍安康领土发展一份有限公司董事、执行理事(20054月迄今为止),深圳信碟科技一份有限公司董事(2004年11月在此以前),新龍工业界(香港)一份有限公司董事(2004年11月在此以前),HLCORP(USA)董事(2004年

10月迄今为止),ACHIEVEFITNESSINTERNATIONALINC.董事(2005年9月在此以前),新龍汽车肉体的领土

一份一份有限公司监事(1976年10月迄今为止),MAYWOODHOLDINGS一份有限公司董事长(2002年1月迄今为止)。

在这样地信念早已有20积年了,总公司从事制造技术形成与引进、产品设计、研究与形成和ERP支配的形成、使成为TPS从事制造支配体系。廖学虎长官间接得来的保留公司一份数23,970,654股,占公司股票总和,公司现实把持人之弟,柴纳贴纸人的监督支配任命还没有对其举行处分。

贴纸市所处分。

廖蓓君女,1979年1月亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,日本庆应学院国际金融专业、

哈佛商业专科学校硕士学位。前星条旗银信念务副的导演,五谷之府新龍汽车肉体的一份有限公司运材日分副理。义不容辞的公司董事(2003年11月至2009年11月)、李天发展一份有限公司董事长(2004年7月迄今为止),美国博斯托会诊公司咨询者。廖蓓君喜欢指使他人的年轻妇女间接得来的保留公司一份数4,441,621股,占公司股票总和,公司现实把持人之女,柴纳贴纸人的监督支配任命还没有对其举行处分。证

贴纸市所处分。

蒋少刚长官,1958年7月亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,学院卒业。前美国船舶公司

服务理事,罗赛克台湾公司行政副的,德记外国商行船务理事,新龍工业界(深圳)一份有限公司

一份有限公司副执行理事(1996年7月至2004年10月)。公司义不容辞的董事(2003年11月至2009年11月)

月)、HLCORP(美国)董事(1991年6月迄今为止)、执行理事(2005年1月迄今为止)。蒋少刚长官间接得来的

公司保留的一份数97,651股,占公司股票总和,保留公司5%下一份的隐名、用桩支撑隐名、

现实把持器暗中缺勤关系,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

黄秀青能结果实的,1954年12月亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,高职卒业生,曾供职比尤利钢铁

一份有限公司财务理事,义不容辞的公司董事(2009年2月至2009年11月)、FERNANDOCORPORATION

主席(2008年11月迄今为止,WATFORDINC.主席(2008年11月迄今为止。黄秀清喜欢指使他人的年轻妇女间接得来的持

公司有13股,324,864股,占公司股票总和,公司隐名费尔南德

庄先禹南,1948年7月1日亲自携带,柴纳国籍,台湾当地,学院本科卒业。2002年

至2008年曾山肩广州成霖水的净化工程一份有限公司董事长、深圳诚林洁具一份有限公司副董事长、种质、深圳诚林洁具一份有限公司,义不容辞的深圳诚林洁具一份有限公司副董事长。。庄先宇长官未保留新龍工业界一份,保留公司5%下一份的隐名、用桩支撑隐名、现实把持器暗中缺勤关系,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

孤独董事履历表:

干兆生南,1945年10月21日亲自携带,柴纳国籍,学院本科。2001年至2007年曾担

广东省人民政府台湾事务办公室主席,现时归休。甘兆生长官未保留新龍工业界一份,保留公司5%下一份的隐名、用桩支撑隐名、现实把持器暗中缺勤关系,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

梅月新喜欢指使他人的年轻妇女,1964年8月4日亲自携带,柴纳国籍,学院本科。1986年7月至1995年7月

九月份的谈到,杭州电子技术学院授课者,1995年7月至2002年8月,深圳会计事务所特等项目理事、深圳同仁会计事务所特等理事,曾任深圳振业(钟声)一份一份有限公司孤独董事(2003年5月~2009年8月),义不容辞的深圳鹏程会计事务所副总经理会计人员(2月。梅月新喜欢指使他人的年轻妇女未保留新龍工业界一份,保留公司5%下一份的隐名、用桩支撑隐名、现实把持器暗中缺勤关系,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

甘勇明男,1956年8月11日亲自携带,柴纳国籍,法学硕士。1986年7月至1993年

所主席、深圳仲裁任命裁判员、山东学院法学院兼任教授。甘永明长官未保留新龍工业界一份,保留公司5%下一份的隐名、用桩支撑隐名、现实把持器暗中缺勤关系,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

陈首要的南,1971年1月31日亲自携带,柴纳国籍,工商支配硕士、金融学有某种文科知识的人。1999

2009年11月-5月,曾任现在称BeijingSG钟声一份有限公司校长副的。、安全贴纸有限责任公司特等理事、通用汽车特等财务辨析师(贝梅、X-POD电缆公司兼任咨询者,义不容辞的深圳桥接装饰一份有限公司(J、天津桥接股权装饰支配伙伴关系计划开着的伙伴关系人。陈大鲁长官缺勤新龍领土一份,保留公司5%下一份的隐名、用桩支撑隐名、现实把持器暗中缺勤关系,未受到柴纳证监会等有关部门和普奈的处分。

格外地传单。

深圳新龍工业界一份一份有限公司

2010年4月16日

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新龍工业界:次货届柴纳银行第十四次降神会公报

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